Justitia bulgara ancheteaza o spalare de bani in valoare de un miliard de euro de origine rusa.
Parchetul din Sofia ancheteaza o filiera internationala de spalare de bani, a anuntat luni un purtator de cuvant al Parchetului, Steliana Kojuharova, in timp ce un ziar a scris despre o suma de un miliard de euro, de origine rusa, care a trecut prin Bulgaria si Estonia, relateaza AFP.
Purtatorul de cuvant a confirmat astfel o informatie din cotidianul 24 tchassa. "Are loc o ancheta", a spus ea, refuzand sa dea detalii, din cauza caracterului "secret" al investigatiilor. Un responsabil al justitiei a spus ca "obiectul anchetei este fara precedent in intreaga UE".
Suma de un miliard de euro, de origine rusa, a fost transferata prin aceasta filiera in Bulgaria spre o societate imobiliara si de servicii financiare , Optima Ca, fondata in mai de o rusoaica ce are si cetatenie finlandeza, potrivit cotidianului.
